注册美国MSB牌照需要什么资料，多久办理好？

1. 注册美国MSB牌照需要什么资料，多久办理好？

几乎有90%的交易所都持有美国MSB牌照，主要还是美国牌照的优势多，名气大，含金量高！



美国MSB牌照
MSB全称Money Services Business，美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换， 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
申请美国牌照的第一步就是办理美国公司  公司办理时间7个工作日左右
第二步就是申请牌照了：
牌照申请工作
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
 以上回答供您参考，希望可以帮到您，更多疑问或需要办理咨询我！

2. 申请美国msb牌照一定一定要注意以下几点？

MSB全称 Money Services Business，美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业 务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO 发行，以及外汇兑换， 国际汇款 等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB牌照，才能合法地运营。
监管条件
.美国注册成立的公司。
.美国合法地址。  
.对合规专员或股东进行背景调查。
.拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
.财务状况及偿还能力良好。
MSB 牌照所需提交的材料
1. 美国公司基本资料料
2. 美国公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等）
3. 美国办公室地址
4. 服务类型，参考 MSB 服务类型列表。
5. 总交易金额：列出前 12 个月内每个单独月份，MSB 发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000 的列表.
牌照申请工作
1. MSB 牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4. 申请过程中，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。5.
若美国财政部及 FINCEN 需要我们提 供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如 Product Disclosure Statement。
总之，申请这块牌照首先成立一家美国公司，然后再用公司去申请牌照即可。

3. 想要办理一个美国MSB牌照怎么申请？

申请要求： 
一.组建当地公司:
1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。
·股东姓名（与护照一致）
·股东地址
·持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）
·董事地址（地址应与地址证明保持一致）
二.牌照申请：
每位董事和股东都提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行：
 a.有效护照复印件
 b.美国当地公司信息
 ·公司注册证书
·公司章程或同等文件
·公司成立1年以上的良好信誉证明。
·公司EIN税务编号
 c.交易所的简要概况
·交易所提供的服务
·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）
·交易所的客户群
  牌照申请工作 
  MSB牌照的金融业务方案设计 
  准备与撰写申请材料 
  向美国财政部递交MSB牌照的申请 
申请过程中，回答由美国财政部及FINCEN提出的问题
注册时间：1周左右

4. 美国MSB牌照怎么申请？

申请要求：一.组建当地公司:1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。·股东姓名（与护照一致）·股东地址·持股百分比3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）·董事姓名（与护照一致）·董事地址（地址应与地址证明保持一致）二.牌照申请：每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行：a.有效护照复印件b.美国当地公司信息·公司注册证书·公司章程或同等文件·公司成立1年以上的良好信誉证明。·公司EIN税务编号c.交易所的简要概况·交易所提供的服务·交易所目前经营状况（若该交易所目前在运营）·交易所的客户群牌照申请工作MSB牌照的金融业务方案设计准备与撰写申请材料向美国财政部递交MSB牌照的申请申请过程中，回答由美国财政部及FINCEN提出的问题注册时间：1周左右

5. 美国MSB牌照申请流程？

美国msb牌照是由FinCen美国财政部监管，并颁发的一类金融监管牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，以及外汇兑换，国际汇款，国际支付等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司
 
注册美国公司需具备以下条件：
1. 申请条件：一位以上的公司董事及股东（没有国籍限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。
2. 名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以LIMITDE或LTD等字样。（可以直接命名为X X交易所）
3. 注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要实缴。 
4. 注册地址：规定要有当地的注册地址（可以提供）
 

公司注册完成以后就是牌照的申请流程：
1）MSB 牌照的金融业务方案设计
2）准备与撰写申请材料 
3）向美国财政部递交 MSB 牌照的申请 
4）申请中途，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。 
5）若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交
最后，在我司注册的美国MSB金融牌照，50个州通用。牌照申请完成后，可以再美国FINCEN财政部官网查看。
 

6. 美国MSB牌照如何申请？

一.组建当地公司:1.拟定公司名称- 美国公司注册机构进行核名2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。·股东姓名（与护照一致）·股东地址·持股百分比3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）·董事姓名（与护照一致）·董事地址（地址应与地址证明保持一致
申请流程：1、客户提供名称+董事信息2、注册公司3、申请牌照
牌照办理所需资料：1. 美国公司公司名称2. 美国公司全套资料3. 美国公司股东、董事详细个人资料料（身份证或者护照扫描件）

7. 美国MSB牌照注册的话需要什么资料大概的流程有哪些

美国MSB牌照是美国金融执法局（FinCEN）颁发的, FinCEN 主要根据 1970 年《货币和金融交易报告法》行使监管职能 FinCEN 的使命是通过收集、分析和传播金融情报以及金融当局的战略是用来保护金融系统免遭非法使用和打击洗钱活动。

关于美国MSB牌照的经营活动和使用范围：
1.Dealer in foreign exchange（外汇交易商） 目前主要是适用于外汇零售商
2.Money transmitter, （汇款商，货币兑换商）这个主要是适用于做第三方支付平台。还有就是做货币兑换的平台，例如区块链交易所平台比特币兑换，（美国承认比特币为货币）
3.Seller of money orders（汇票销售商）美国当地货币兑换商店，和汇票零售商。
关于美国MSB在牌照上面可以看到包含了美国联邦50个州，所以这个是一个美国所有州通用的一个牌照。


关于美国MSB牌照的申请方式：
以公司名义申请，美国本地公司和非海外其他国家公司都可以申请。
1. 有美国本地公司和其他海外公司申请美国MSB牌照需要什么资料：
公司注册证书，公司成立地址文件，董事资料
2. 没有美国公司申请MSB牌照需要提供什么资料：
提供需要注册公司的名称
董事股东的个人资料
注册美国公司的时间3-5个工作日，公司完成以后就可以递交牌照申请了
美国MSB牌照申请流程总时长两周左右。

关于美国MSB 注册人搜索网页准确反映了注册人提供的信息包括：(1) 注册人的法定名称，(2) 注册编号，(3) 注册人的地址，(4) 注册人从事的 MSB 活动，(5) 说明注册人从事 MSB 活动，(6) 分支机构数量，(7) 签署注册表的日期，以及 (8) 收到注册表的日期。

8. 美国MSB牌照其他申请资料准备是？

目前各大所都基本会申请的一个牌照，那就是美国MSB在众多牌照当中这个牌照是含金量高，办理时间快等。所以大大小小的所都会申请这一块牌照用来宣传。这是美国MSB官网截图的信息，上面有MSB的一个经营范围。

Dealer in foreign exchange ， Money transmitter ， Seller of ，oney orders
（外汇交易商，汇款商，货币兑换商，货币汇票销售商）

此经营范围适用于大多数金融行业，如：区块链，外汇，期货，支付等等

众多知名机构已经拿下美国MSB

火币，币安，OK，抹茶，paypal，Payoneer等等

美国公司成立流程：
1.拟定公司名称- 并进行核名
2.股东详情（我们要求至少 1名股东，股东可以是自然人或法人）。
股东姓名（与护照一致）+股东地址+持股百分比
3.董事详情（我们要求至少 1 名自然人担任董事。）
·董事姓名（与护照一致）+董事地址（地址应与地址证明保持一致）
美国MSB牌照所需提交的材料
一.美国公司基本资料；
1·公司注册证书营业执照
2·公司章程或同等文件
3·公司成立1年以上的良好信誉证明（年审文件）。
4·公司EIN联邦税号
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